Categorie: Poliția Economică

Poliţiştii prahoveni de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, joi, 05 septembrie, 11 percheziţii în judeţele Argeş şi Prahova şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune şi … Read More

O femeie de 29 de ani din Sibiu este în centrul unei anchete, după ce polițiștii au descoperit că aceasta a comercializat bijuterii contrafăcute în valoare de peste 300.000 de … Read More

Mai multe percheziţii au avut loc, miercuri, la persoane care ar fi înşelat bănci, cărora le-au prezenta documente false pentru a putea cumpăra maşini de lux în leasing, în valoare … Read More

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, efectuează joi 12 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Arad, Bistriţa – … Read More

Poliţiştii din Bucureşti au făcut, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Constanţa, într-un dosar de înşelăciune în care administratorul şi directorul general ai unei firme sunt suspectaţi … Read More

Numărul de infracțiuni de natură economică și legate de violența domestică este în creștere, potrivit unui bilanț prezentat de Poliția Română cu privire la primelepatru luni ale anului în curs. … Read More

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor cercetează un om de afaceri suspectat de evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă cu un prejudiciu de zeci de milioane de lei din comerţul … Read More

Polițiștii și procurorii au făcut percheziții miercuri în Timiș, Arad, Hunedoara și Giurgiu într-un dosar care vizează infracțiuni precum spălarea banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și grup … Read More

Mai multe percheziţii au fost efectuate, ieri, în judeţele Harghita, Covasna şi Mureş, de poliţişti, sub coordonarea procurorilor, într-un caz de delapidare la o casă de ajutor reciproc cu un … Read More

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei … Read More

Polițiștii din București fac, marți dimineața, cinci percheziții în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală. Practic, administratorul unei societăți caree amenaja spații verzi nu a evidențiat în actele contabile veniturile, … Read More

Poliția Română și Parchetul General coordonează, marți dimineața, o operațiune de combatere a infracțiunilor economico-financiare și a celor de natură judiciară, informează Mediafax. Sunt peste 150 de percheziții domiciliare. Polițiștii, … Read More

Zeci de percheziţii au avut loc luni dimineaţă, în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, contrabandă, falsificare de produse, înșelăciune, fals, … Read More

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează mai multe percheziții într-un dosar în care este vizat și „Regele deșeurilor” din București, Marius Marinoff, președintele Asociația pentru Reciclare și Managementul … Read More

Fostul președinte al Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România – sucursala Constanța este bănuit de delapidare. În acest sens, vineri au avut loc percheziții în trei locații, printre care și Compania … Read More

Un bărbat a fost reţinut sub acuzaţia de evaziune fiscală într-un dosar în care s-au desfăşurat joi şapte percheziţii la mai multe locuinţe şi birouri din judeţul Constanţa şi în … Read More

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat, în perioada 26 aprilie – 16 mai 2024, şapte acţiuni de amploare, fiind instituite măsuri asigurătorii de aproape … Read More

Nouă persoane sunt cercetate după ce ar fi înșelat 12 firme din București și Ilfov cu CEC-uri și bilete la ordin fără acoperire. Polițiștii fac miercuri 20 de percheziții în … Read More