Antifrauda dezvăluie o rețea de tip caracatiță: Firma fantomă care a spălat o sumă uriașă de bani

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit, în urma monitorizării tranzacțiilor intracomunitare, o rețea formată din cinci societăți comerciale interconectate, care a prejudiciat bugetul de stat cu 52 de milioane de lei. Descoperirea a avut loc în luna februarie, în cadrul acțiunilor prioritare de combatere a evaziunii fiscale.

Potrivit autorităților, schema de fraudare a fost structurată pe mai multe paliere, având în centru o firmă „fantomă” utilizată pentru achiziții intracomunitare de bunuri alimentare. Aceste produse erau ulterior comercializate pe piața internă fără plata taxelor datorate statului. În plus, aceeași societate a emis facturi fictive pentru tranzacții inexistente de echipamente frigorifice, creând astfel un circuit fraudulos.

Gruparea era controlată de persoane afiliate – angajați, asociați și rude – care acționau în mod coordonat pentru a evita depistarea. În urma investigațiilor, inspectorii DGAF au blocat rambursarea TVA în valoare de 8,5 milioane de lei către aceste firme și au dispus măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului. Totodată, cazul a fost transmis organelor de urmărire penală, în vederea tragerii la răspundere a celor implicați. Oficialii subliniază că procesul de digitalizare al ANAF, prin implementarea sistemelor RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-TVA și SAF-T, a contribuit semnificativ la identificarea rapidă a acestor practici frauduloase.