Fraudă cu bilete la ordin fără acoperire, identificată de Poliție: Prejudiciu de 1,5 milioane de lei în dauna unor firme
Nouă persoane sunt cercetate după ce ar fi înșelat 12 firme din București și Ilfov cu CEC-uri și bilete la ordin fără acoperire. Polițiștii fac miercuri 20 de percheziții în acest caz. Polițiștii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1 fac 20 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Galați, Dâmbovița, Brașov și Giurgiu, într-un dosar penal privind fapte de înșelăciune.
În fapt, în cursul anului 2023, nouă persoane ar fi indus în eroare 12 firme care funcționează în București și în județul Ilfov, cu privire la posibilitatea de a le achita contravaloarea unor mărfuri prin emiterea de instrumente de plată (CEC-uri și bilete la ordin), pentru care nu ar fi asigurat disponibilul la momentul ajungerii la scadență.
Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat este de aproximativ 1.500.000 de lei, potrivit Mediafax.
Nouă persoane urmează să fie duse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.
Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune.