Intervenție ca în filme a DIICOT: Grupare formată din 50 de brokeri falși, destructurată

DIICOT a destructurat o grupare falsă de brokeri, formată din 50 de persoane, indivizi din România, dar și din străinătate, care ar fi comis înșelăciuni în mai multe țări, precum Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda. Potrivit DIICOT, sub pretextul unor investiții, gruparea cerea oamenilor să transfere bani fără ca acestea să intre în posesia acțiunilor achiziționate, banii fiind însușiți de infractori. Imagini spectaculoase din timpul perchezițiilor au fost publicate de către DIICOT.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus miercuri și joi reținerea a 12 inculpați și măsura controlului judiciar față de 33 de inculpați, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat,  fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.

În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Giurgiu, au fost găsite și ridicate sumele de 82.615 euro, 62.810 lei, 3.200 de dolari, unități de stocare a datelor ( tablete, unități centrale PC, laptop-uri, stick-uri de memorie, SSD), diferite cantități de substanțe aflate în curs de expertizare, precum și alte mijloace de probă.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției Investigații Criminale.