Percheziții DNA în Ilfov și Iași, într-un dosar de evaziune de aproape 25 de milioane de lei

Procurorii anticorupție au descins luni în mai multe spații din județele Ilfov și Iași, într-o anchetă ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală în zona serviciilor de ride-sharing. Conform unor surse judiciare, acțiunea DNA se desfășoară în șase locații, iar dosarul vizează un prejudiciu estimat la aproape 25 de milioane de lei și cinci persoane suspecte.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, luni, percheziţii în şase locaţii din judeţele Ilfov şi Iaşi, într-un dosar de evaziune fiscală legat de activităţi de ride-sharing, au precizat pentru Agerpres surse judiciare. Potrivit surselor citate, cinci persoane sunt suspectate în acest caz, iar prejudiciul este de aproape 25 de milioane de lei.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunță că, începând cu luna septembrie, a intensificat controalele la nivel național în domeniul transportului alternativ de persoane. Verificările au vizat operatorii economici identificați cu risc fiscal ridicat, pe baza analizelor realizate de instituție.

Potrivit ANAF, acțiunile de control sunt direcționate către operatorii cu risc fiscal major, fiind utilizate instrumente digitale precum E-factura, RO e-TVA și RO e-case de marcat electronice fiscale.De asemenea, inspectorii folosesc noile instrumente legislative introduse în 2025, respectiv declarațiile D397, prin care platformele de transport alternativ transmit periodic organelor fiscale informații despre societățile active, autoturismele utilizate, veniturile obținute, kilometrii parcurși și datele de identificare ale șoferilor.