Descinderi DIICOT: Șeful Vămii Constanța, șefi din ANAF și directori de la Oil Terminal, vizați într-un dosar de evaziune și furt de motorină

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), împreună cu polițiștii specializați, au declanșat o operațiune de amploare care vizează rețele de criminalitate organizată implicate în evaziune fiscală, înșelăciune și fraudarea bugetului de stat. În cadrul celor 46 de percheziții efectuate în municipiul București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, anchetatorii au scos la iveală implicarea unor funcționari cu funcții de conducere din instituții publice cheie și companii strategice.

Printre persoanele vizate direct de descinderi se află șeful Biroului Vamal Constanța, alături de mai mulți inspectori vamali din județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța, precum și angajați ai CEC Bank din București. Această rețea complexă a acționat pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comerțului cu produse petroliere, utilizând circuite financiare fictive, interpunerea unor firme aflate în insolvență pentru deduceri nelegale de TVA și crearea unor aparențe de plată a accizelor prin documente nereale.

Mecanismul infracțional a inclus, de asemenea, fraudarea programelor guvernamentale IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, unde, prin utilizarea unor date inexacte și cu sprijinul unor angajați și analiști bancari, au fost obținute pe nedrept credite de zeci de milioane de lei. Prejudiciile estimate aduse bugetului de stat și instituțiilor implicate se ridică la sume uriașe, ancheta continuând pentru stabilirea întregii activități infracționale a tuturor persoanelor implicate.