Un șef din ANAF, suspectat că a coordonat schema de fraudare a statului: 46 de percheziții DIICOT la o rețea de evaziune fiscală și înșelăciune în programul IMM INVEST

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) împreună cu polițiștii specializați au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un amplu dosar care vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu. Investigațiile arată că o rețea criminală organizată, constituită începând cu anul 2023 și coordonată prin intermediul unor interpuși, a pus la punct circuite financiare și comerciale complexe pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării de produse petroliere. Mecanismul fraudulos a inclus interpunerea fictivă a unor firme aflate în insolvență pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată, utilizarea unor facturi pentru operațiuni nereale în valoare de peste 208 milioane de lei și diminuarea accizelor prin raportări incomplete.

Un element central al anchetei îl constituie implicarea directă a unei persoane cu funcție de conducere din cadrul unei administrații județene a finanțelor publice, care ar fi sprijinit activitatea grupării prin furnizarea de informații confidențiale, îndrumări privind situația fiscală și facilitarea unor proceduri de compensare. De asemenea, gruparea a reușit să fraudeze programele guvernamentale IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, obținând pe nedrept prin intermediul a șapte societăți comerciale fonduri în valoare de peste 41 de milioane de lei pe baza unor date inexacte, cu sprijinul unor angajați și analisti de credit bancar. Prejudiciile estimate la bugetul de stat se ridică la zeci de milioane de lei, vizând att TVA-ul sustras, accizele neachitate, cât și penalitățile generate de amânarea nelegală a obligațiilor fiscale prin complicitatea unor inspectori vamali și operatori de depozitare.