Călin Georgescu și Ionel Rusen, trimiși în judecată de DIICOT, în dosarul de „înșelăciune cu consecințe deosebit de grave”

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați, aflați sub măsura arestului preventiv, într-un dosar complex care vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Printre persoanele vizate prin rechizitoriul întocmit se numără Călin Georgescu și Ionel Rusen, cauza fiind înaintată spre competentă soluționare pe rolul Tribunalului Ilfov.

Conform probatoriului administrat în cauză, anchetatorii au stabilit că, începând cu luna septembrie 2021 și până în octombrie 2023, inculpații, alături de un cetățean italian, au constituit o grupare specializată în inducerea în eroare a unor oameni de afaceri români. Mecanismul infracțional urmărea obținerea de foloase patrimoniale injuste prin solicitarea unor garanții bănești pretins necesare pentru accesarea unor finanțări substanțiale de la instituții financiare bancare din străinătate.

Investigațiile efectuate de procurorii DIICOT relevă că liderul grupării ar fi coordonat întreaga activitate, atribuind roluri celorlalți membri care se prezentau drept oameni de afaceri influenți și administratori ai unor entități externe. Prin prezentarea unor date mincinoase, reprezentantul unei societăți comerciale din România a fost determinat să creadă că poate obține un credit de 6 milioane de euro de la o presupusă bancă din Marea Britanie, care în realitate își avea sediul în Uniunea Comorelor, Africa de Est.

Sub pretextul constituirii unor garanții bănești obligatorii pentru acordarea finanțării, victima a fost determinată să transfere în mod repetat sume importante de bani, totalizând peste 1,1 milioane de euro, prin intermediul unor conturi deschise în Elveția și aparținând unor entități din Commonwealth of Dominica. Ulterior, schema a fost extinsă prin promisiunea majorării creditului la suma de 15 milioane de euro, fiind solicitate noi garanții financiare de la persoana vătămată.

Procurorii au dispus totodată disjungerea cauzei pentru continuarea cercetărilor față de cetățeanul italian implicat și față de alți posibili participanți, vizând și alte sesizări sau infracțiuni de fals.